阳光讯(记者 李源)为进一步增强反洗钱岗位人员的履职意识和能力,促进反洗钱工作更加规范化、专业化,7月27日上午,神木农商银行举办了2022年反洗钱培训会。各领导、各网点会计主管及反洗钱岗位人员参加培训。会上,中国人民银行神木市支行副行长霍···
12月10日,中国银行业协会贸易金融专业委员会以线上方式举办贸易金融业务反洗钱专题培训。培训邀请公认反洗钱师协会(ACAMS)大中华区反洗钱合规策略总监李娜、安永(中国)法证及诚信合规服务业务合伙人邵震宇、Automic Group风险与合···
中互金截图 中新网北京3月23日电 (记者 魏晞)23日,中国互联网金融协会与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS),通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训宣讲活动,来自中国、美国、···
齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 王忠才 通讯员 徐晓云为进一步提高员工及社会群众对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度维护经济和社会稳定,平安财险滨州中支开展反洗钱培训宣传活动,推动反···
为帮助银行等金融机构从业人员加深对于跨境交易反洗钱、国际制裁的理解,切实增强风险合规意识和风险应对能力,国际商会中国国家委员会秘书局与中国国际贸易促进委员会(中国国际商会)培训中心将于2023年3月25日(星期六)在北京举办“跨境业务反洗钱···
为进一步提高员工反洗钱意识和工作水平,加强新形势下反洗钱工作的合规性和有效性,推动反洗钱工作再上新台阶,12月10日,农发行岳阳市分行举办了2021年4季度反洗钱现场培训。本次培训邀请了人民银行岳阳市中心支行陈永忠进行授课,市分行分管行领导···
映象网讯(大象新闻记者 金江涛 通讯员 李月平)为适应反洗钱新形势需要,进一步加强反洗钱队伍建设,增强员工反洗钱责任意识和敏感性,提高识别群众身份和尽职调查能力,近日,商水农商银行以视频会议的形式举办了反洗钱业务知识培训。该行风险合规部、运···
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 殷晓轲记者 薛瑞为了创建良好的工作氛围,进一步推进反洗钱工作的深入开展,有效预防和打击洗钱犯罪活动,提高职工与客户的反洗钱意识,平安产险泰安中支宁阳机构于2021年4月14日组织反洗钱培训活动,机构全体员工参与了···